（上接330版）|上海证券报
（上接330版）
綦好东先生简历
綦好东，男，汉族，1960年11月生，中国国籍，无永恒境外居留权，博士研究生学历，中共党员，熟谙。曾任山东财经大学熟谙、副校长。现任山东财经大学熟谙，兼任山东海化股份有限公司（000822.SZ）颓败董事、山东鲁抗医药股份有限公司（600789.SH）颓败董事。2021年7月于今任公司颓败董事。
附件3
第三届监事会非员工代表监事候选东说念主简历
张舟师先生简历
张舟师，男，汉族，1974年11月生，中国国籍，无永恒境外居留权，毕业于中共山东省委党校，中共党员，高档司帐师。曾任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律督察人，兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策究诘中心主任，山东动力集团有限公司投资发展部部长。现任山东动力集团有限公司缱绻发展部部长，兼任兖矿动力集团股份有限公司（600188.SH）董事，山东动力（海南）智谋外洋科技有限公司董事，山东动力集团南好意思有限公司董事，陕西时期动力化工有限公司董事，兖矿化工有限公司董事。
刘庆法先生简历
刘庆法，男，汉族，1972年9月生，中国国籍，无永恒境外居留权，博士研究生，中共党员，熟谙级高档政工师。曾任山东省交通缱绻联想院办公室副主任、政事处副主任、监察室主任，山东高速集团有限公司缔造治理公司详细部主任，山东高速缔造集团有限公司纪委副布告、政工东说念主事部主任、详细部主任，山东高速集团有限公司缔造治理公司纪委副布告、详细部主任、党群使命部主任，山东高速集团有限公司纪检监察室副主任、办公室副主任、巡察办主任等职务。现任山东高速集团有限公司法律事务部部长，兼任山东海运股份有限公司董事，山东高速青岛发展有限公司董事。
侯振凯先生简历
侯振凯，男，汉族，1982年2月生，中国国籍，无永恒境外居留权，硕士学位，中共党员。曾任北京市金杜讼师事务所讼师，山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金治理部、政策缱绻部）部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）董事，山东省投资有限公司董事，山东鲁信实业集团有限公司董事，山东省鲁信惠金控股有限公司董事，鲁信成本治理有限公司董事，鲁信科技股份有限公司董事，山东省金融钞票治理股份有限公司董事，山东省信用增进投资股份有限公司董事，山东文旅集团创业投资有限公司董事，山东石油自然气股份有限公司董事，民生证券股份有限公司董事。
徐炳春先生简历
徐炳春，男，汉族，1970年11月生，中国国籍，无永恒境外居留权，硕士研究生，中共党员，正高档司帐师。曾任兖州煤业股份有限公司议论财务部主任司帐师；山东动力集团有限公司成本运营部副处长、主任司帐师，股权阅兵改制办公室副主任，审计风险部部务委员等。现任山东动力集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任，兼任云鼎科技股份有限公司（000409.SZ）监事会主席，兖矿成本治理有限公司监事，山东动力集团建工集团有限公司董事，山东省电子港口有限公司监事。
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-020
中泰证券股份有限公司
对于召开2023年度功绩阐发会的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕玷纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐全性承担法律牵累。
遑急内容辅导：
召开时刻：2024年4月12日(星期五) 下昼15:00-16:00
召开方位：上海证券来回所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方式：上证路演中心视频和网罗互动
投资者可于2024年4月03日(星期三)至4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行发问。公司将在阐发会上对投资者无数关注的问题进行回应。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年3月30日走漏公司2023年年度论述，为便于浩荡投资者更全面深远地了解公司2023年度计议后果、财务状态，公司拟于2024年4月12日下昼15:00-16:00举行2023年度功绩阐发会，就投资者祥和的问题及现款分成事项进行交流。
一、阐发会类型
本次功绩阐发会以视频和网罗互动神气召开，公司将针对2023年度计议后果及财务方针、现款分成事项等情况与投资者进行互动交流和疏浚，在信息走漏允许的范围内就投资者无数关注的问题进行回应。
二、阐发会召开的时刻、方位
（一）召开时刻：2024年4月12日下昼15:00-16:00
（二）召开方位：上海证券来回所上证路演中心
（三）召开方式：上证路演中心视频和网罗互动
三、 插足东说念主员
公司董事长王洪先生，董事、总司理冯艺东先生，副总司理、财务总监袁西存先生，董事、董事会秘书张晖女士，颓败董事綦好东先生。
四、投资者插足方式
（一）投资者可在2024年4月12日下昼15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次功绩阐发会，公司将实时回应投资者的发问。
（二）投资者可于2024年4月03日(星期三)至4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），把柄举止时刻，选中本次举止或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn向公司发问，公司将在阐发会上对投资者无数关注的问题进行回应。
五、筹商东说念主及究诘主义
筹商部门：董事会办公室
电话：0531-68889038
邮箱：ztsdb@zts.com.cn
六、其他事项
本次功绩阐发会召开后，投资者不错通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）检察本次功绩阐发会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-014
中泰证券股份有限公司
第二届董事会第七十六次会议决议公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕玷纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐全性承担法律牵累。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十六次会议于2024年3月29日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议蚁聚积的方式召开。本次会议为依期会议，会议见告剖析议材料于2024年3月19日以电子邮件和专东说念主投递方式发出。会议应出席董事10名，骨子出席董事10名（其中，以视频、电话方式出席会议的董事4名）。会议由董事长王洪先生召集和主执。合座监事及部分高档治理东说念主员列席会议。本次会议的召集、召开、主执合适《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规定》《公司董事会议事公法》的规定。会议酿成以下决议：
一、审议通过了《公司2023年度董事会使命论述》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2023年度总司理使命论述》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2023年年度论述》。
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年年度论述》偏激摘抄。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》。
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
公司本次计提钞票减值准备合适《企业司帐准则》和公司司帐政策的关连规定，大要果真、公允地反应公司的财务状态和计议后果。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于计提钞票减值准备的公告》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2023年度财务决算论述》。
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会、颓败董事第一次挑升会议审议通过。
（一）利润分配预案内容
详细洽商公司发展、资金需乞降股东利益等要素，拟以公司总股本为基数，向实施职权分配股权登记日登记在册的合座股东每10股派发现款红利0.30元（含税）。按2023年末公司总股本6，968，625，756股计较，共计派发现款红利209，058，772.68元（含税），占2023年度吞并报表包摄于母公司股东净利润的比例为11.62%。公司今年度不进行送红股及成本公积金转增股本。如在实施职权分配的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟保管分配总和不变，相应调换每股分配比例，并将另行公告具体调换情况。
（二）今年度现款分成比例低于30%的情况阐发
1.公司所处行业情况及特性。2023年，中国成本市集围绕高质料发展的标的有序鼓动阅兵，多脉络成本市集愈加健全。证券公司行为成本市集的遑急参与者，有用阐扬成本市集“看门东说念主”作用，立足主责主业，不停擢升专科管事智商，聚焦改进运行发展、管事区域经济、低碳轮回发展等规模，助力实体经济高质料发展。与此同期，证券行业迫临度冉冉擢升，行业阵势加快分化，业务结构多元、成本实力强劲以及风控治理开端的头部券商有望赢得更高的市集份额，而聚焦细分规模的特色型券商亦有望竣事各异化、特色化发展。
2.公司发展阶段和本身计议模式。跟着成本市集基础轨制进一步健全完善，上市公司质料和投资价值执续擢升，中恒久资金入市力度加大，证券行业濒临新的发展机遇。为更好地管事国度政策和服求实体经济，同期收拢市集发展机遇作念大作念强，公司将聚焦高质料发展首要任务，花呗套现积极践行中国特色金融文化，聚焦聚力擢升业务、治理、品牌、东说念主才、科技五大中枢竞争力，增强践行首要政策、服求实体经济、助力共同富有、鄙吝金融贯通四大中枢功能，推动各项使命全面提质增效，不停塑造公司高质料发展新上风。公司当今正处于快速发缓期。
3.公司盈利水平、偿债智商及资金需求。2023年，公司竣事贸易收入127.62亿元，同比增长36.86%；竣事包摄于母公司股东的净利润18.00亿元，同比增长204.94%。公司成本结构合理，流动钞票满盈，具有较强的偿债智商。跟着公司中恒久发展政策的落地，瞻望仍需要相应的资源设立和成本金支撑。
4.公司现款分成水平较低的原因。自2020年上市以来，公司一纵贯过内生增长推行成本金规模，未进行股权融资，母公司包括中枢净成本、成本杠杆率在内的多项中枢监管方针濒临较大的压力。跟着公司机构业务的快速发展，依托钞票欠债表为客户提供种种管事的需求也快速增多。公司将进一步作念好成本缱绻及设立安排，积极均衡业务发展及股东利益，连接为股东创造更大价值。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年年度利润分配决策公告》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《对于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》。
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会、颓败董事第一次挑升会议审议通过。
为加大投资者答复力度，共享计议后果，提振投资者的执股信心，公司决定把柄《上市公司监管指令第3号逐个上市公司现款分成》《上海证券来回所股票上市公法》《公司规定》等关联规定，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配关连事宜。由董事会把柄公司的盈利情况和资金需求状态，在分成比例不进步当期包摄于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2024年中期利润分配决策并在规依期限内实施。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《对于证据2023年平常关联来回及瞻望2024年平常关联来回的议案》
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会、颓败董事第一次挑升会议审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于证据2023年平常关联来回及瞻望2024年平常关联来回的公告》。
（一）与山东动力集团有限公司偏激关连企业的平常关联来回事项
表决收场：欢跃9票，反对0票，弃权0票，关联董事范奎杰逃匿表决。
（二）与莱芜钢铁集团有限公司的平常关联来回事项
表决收场：欢跃9票，反对0票，弃权0票，关联董事陈肖鸿逃匿表决。
（三）与其他关联法东说念主的平常关联来回事项
表决收场：欢跃7票，反对0票，弃权0票，关联董事王洪、冯艺东、陈肖鸿逃匿表决。
（四）与关联当然东说念主的平常关联来回事项
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《对于公司2023年度薪酬轨制施行情况的论述》。
本议案事前经公司第二届董事会薪酬与侦查委员会审议通过。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司责罚（ESG）论述》。
本议案事前经公司第二届董事会政策与ESG（环境、社会及责罚）委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年度环境、社会及公司责罚（ESG）论述》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2023年度颓败董事述职论述》。
本议案事前经公司第二届董事会颓败董事第一次挑升会议审议通过。
公司颓败董事严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰折柳出具了年度述职论述，具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年度颓败董事述职论述》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《公司董事会对于颓败董事颓败本性况的专项宗旨》。
公司颓败董事严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰折柳向董事会提交了《公司颓败董事颓败性自查论述》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会对于颓败董事颓败本性况的专项宗旨》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况论述》。欢跃论述附件《公司对司帐师事务所履职情况评估论述》《公司董事会审计委员会对司帐师事务所履行监督职责情况论述》。
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况论述》《中泰证券股份有限公司对司帐师事务所履职情况评估论述》《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会对司帐师事务所履行监督职责情况论述》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《公司2023年度里面限定评价论述》。
本议案事前经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年度里面限定评价论述》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《公司2023年度信息时候治理专项论述》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《公司2023年度全面风险治表面述》。
本议案事前经公司第二届董事会风险治理委员会审议通过。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《公司2023年度净成本等风险限定方针论述》。
本议案事前经公司第二届董事会风险治理委员会审议通过。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《对于制定公司2024年度风险偏好及风险容忍度的议案》。
本议案事前经公司第二届董事会风险治理委员会审议通过。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《对于公司2024年度自营投资额度的议案》。
本议案事前经公司第二届董事会风险治理委员会审议通过。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过了《对于公司2024年度自营职权类证券偏激孳生品、自营非职权类证券偏激孳生品和融资类业务规模名额的议案》。
本议案事前经公司第二届董事会风险治理委员会审议通过。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《对于提名公司第三届董事会非颓败董事候选东说念主的议案》。
本议案事前经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
欢跃公司关连股东提名王洪先生、冯艺东先生、吕祥友先生、茹刚先生、王文波先生、谢蛟龙先生为公司第三届董事会非颓败董事候选东说念主。
上述6名非颓败董事候选东说念主自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过了《对于提名公司第三届董事会颓败董事候选东说念主的议案》。
本议案事前经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
董事会提名委员会出具了对于提名第三届董事会颓败董事候选东说念主的审查宗旨。
欢跃提名杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生、綦好东先生为公司第三届董事会颓败董事候选东说念主，经上海证券来回所审核通事后，将提交公司股东大会选举。
上述4名颓败董事候选东说念主自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会换届选举的公告》《颓败董事候选东说念主声明与承诺》《颓败董事提名东说念主声明与承诺》《中泰证券股份有限公司董事会提名委员会对于提名第三届董事会颓败董事候选东说念主的审查宗旨》。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过了《对于召开公司2023年度股东大会的议案》。授权公司董事长笃定2023年度股东大会召开的具体时刻和方位。会议见告剖析议材料另行公告。
表决收场：欢跃10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-015
中泰证券股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何瑕玷纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐全性承担法律牵累。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2024年3月29日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议蚁聚积的方式召开。本次会议为依期会议，会议见告剖析议材料于2024年3月19日以电子邮件和专东说念主投递方式发出。会议应出席监事5名，骨子出席监事5名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事2名），公司关连高档治理东说念主员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事安铁先生召集和主执，会议的召集、召开、主执合适《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规定》《公司监事会议事公法》的规定。本次会议酿成以下决议：
一、审议通过了《公司2023年度监事会使命论述》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2023年度总司理使命论述》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2023年年度论述》。
监事会以为，公司2023年年度论述的编制、审议步履合适关连法律、法例、程序性文献、《公司规定》及公司里面轨制的规定；内容和格式合适中国证券监督治理委员会、上海证券来回所等关联机构的各项条款，大要果真、准确、齐全地反应公司2023年度的计议治理和财务状态等事项；未发现参与论述编制和审议的东说念主员有违犯内幕信息守密规定的举止。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年年度论述》偏激摘抄。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》。
监事会以为，本次计提钞票减值准备合适《企业司帐准则》和公司司帐政策的关连规定，能客不雅、公允地反应公司的财务状态和计议后果；关连决策步履合适关联法律、法例、程序性文献和《公司规定》的规定，不存在挫伤公司及股东利益的情形。监事会欢跃本次计提钞票减值准备事项。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于计提钞票减值准备的公告》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2023年度财务决算论述》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。欢跃对于公司2023年度利润分配的预案。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年年度利润分配决策公告》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《对于证据2023年平常关联来回及瞻望2024年平常关联来回的议案》。
监事会以为，公司平常关联来回决策步履合适关联法律、法例、程序性文献和《公司规定》的规定；平常关联来回订价平正合理，合适公司及股东的利益，不存在挫伤公司及股东利益的情形，不影响公司的颓败性；瞻望的2024年过活常关联来回均因公司平常业务计议所产生，不会因此酿成对关联方的依赖。监事会欢跃本议案。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于证据2023年平常关联来回及瞻望2024年平常关联来回的公告》。
（一）与山东动力集团有限公司偏激关连企业的平常关联来回事项
表决收场：欢跃4票，反对0票，弃权0票，监事曹灶强逃匿表决。
（二）与莱芜钢铁集团有限公司的平常关联来回事项
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
（三）与其他关联法东说念主的平常关联来回事项
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
（四）与关联当然东说念主的平常关联来回事项
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司责罚（ESG）论述》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年度环境、社会及公司责罚（ESG）论述》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2023年度里面限定评价论述》。
监事会以为，收场2023年12月31日，公司已按照企业里面限定程序体系和关连规定的条款，在总共首要方面保执了有用的财务论述里面限定，不存在财务论述里面限定首要颓势，也未发现非财务论述里面限定首要颓势。监事会欢跃本议案。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年度里面限定评价论述》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2023年度全面风险治表面述》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2023年度净成本等风险限定方针论述》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《对于制定公司2024年度风险偏好及风险容忍度的议案》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《对于提名公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》。
欢跃公司关连股东提名张舟师先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主。
上述4名非员工代表监事候选东说念主自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
表决收场：欢跃5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中泰证券股份有限公司监事会
2024年3月29日