欧晶科技: 对于不向下修正”欧晶转债“转股价钱的公告
发布日期：2024-11-07 08:59 点击次数：129
证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-079
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
对于不向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的本色真的、准确、无缺，莫得差错记
载、误导性答复或要紧遗漏。
终点教导：
的收盘价钱低于当期转股价钱 42.00 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价
格向下修正条件。
本次不向下修正转股价钱，同期在本次董事会审议通过次一交当年 2024 年 11 月
亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 1 月 4 日
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交当年）再行起算，若再次触发
“欧晶转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否讹诈“欧晶转债”转股价钱向下修正的职权。
一、 可退换公司债券刊行上市情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于欢喜内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20232508 号）欢喜注册，
公司向不特定对象刊行可退换公司债券 4，700，000.00 张，每张面值为东说念主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所欢喜，公司 47，000.00 万元可退换公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行径止之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个交当年起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交当年；顺延本事付
息款项不另计息）。可转债捏有东说念主对转股大略不转股有聘请权，并于转股的次日
成为公司鼓吹。
（四）可转债转股价钱颐养情况
凭证相干递次和《召募施展书》的关连国法，“欧晶转债”的运行转股价钱
为 45.91 元/股。
公司于 2024 年 6 月 17 日实施杀青 2023 年度权益分拨决议，向整体鼓吹每
本。凭证《召募施展书》以及中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的有
关国法，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股颐养为 44.71 元/股，颐养后的
转股价钱于 2024 年 6 月 17 日收效。具体本色请详见公司 2024 年 6 月 8 日清楚
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”颐养转股价钱的公
告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条件，公司于 2024 年 8 月 21 日、
鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》。
凭证鼓吹大会授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，“欧晶转债”的转
股价钱由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10
月 14 日起收效。具体本色请详见公司 2024 年 10 月 14 日清楚于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-071）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募施展书》的相干商定，花呗套现公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续本事，当公司股票在职意陆续三十个交当年中至少有十五
个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修
正决议并提交鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交当年按颐养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱颐养日及之后的交往
日按颐养后的转股价钱和收盘价筹画。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓吹大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一个交当年公司
股票交往均价之间的较高者。
（二）修正式样
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券交往所指定
的上市公司信息清楚媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股本事（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正
日）起，脱手收复转股请求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正转股价钱的具体本色
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交当年的
收盘价钱低于当期转股价钱 42.00 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱
向下修正条件。
鉴于“欧晶转债”剩孑遗续期限较长，详细谈判公司的基本情况、股价走势、
阛阓环境等诸多成分，以及对公司恒久郑重发展的信心，2024 年 11 月 1 日，经
公司第四届董事会第三次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期
在本次董事会审议通过次一交当年 2024 年 11 月 4 日起至 2025 年 1 月 3 日要是
再次触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。下一触
发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 1 月 4 日（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第 1 个交当年）再行起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“欧晶转债”的转股价钱向
下修正职权。敬请浩大投资者翔实投资风险。
四、备查文献
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会