优彩资源: 对于部分公开垦行可转债召募资金投资形式延期的公告

证券代码：002998            证券简称：优彩资源                   公告编号：2025-003 债券代码：127078            债券简称：优彩转债               优彩环保资源科技股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息暴露的内容真确、准确和齐全，莫得虚     假记录、误导性证明或要紧遗漏。      优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《对于部分公开垦行可转债召募资金 投资形式延期的议案》，公司伙同募投形式刻下的内容情况和投资程度，拟对募 投形式“废旧纺织品详细应用8万吨/年（二期）形式”盘算完成手艺进行调治， 现将联系事项公告如下：      一、召募资金基本情况      经中国证券监督搞定委员会证监许可20222957号文核准，公司于2022年12 月14日向社会公开垦行了面值总和6亿元的可调度公司债券，每张面值东谈主民币100 元 ， 发 行 数 量 为 600.00 万 张 ， 期 限 6 年 。 公 司 本 次 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 公司内容召募资金净额为东谈主民币589，169，084.90元。大华管帐师事务所（荒谬粗鄙 合资）已对上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字2022000941 号《验资回报》。      本次公开垦行可转债召募资金净额将沿途用于以下形式：                                                              单元：万元                                        瞻望总          本次拟干与 序号                形式                                              实验主体                                          投资         召募资金                揣度                      60，522.90      58，916.91      注：公司本次刊行内容召募资金净额为58，天宇优配916.91万元，少于召募确认书暴露的拟使 用召募资金干与金额，因此凭证召募资金内容净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项 目拟干与召募资金金额进行了调治。      二、召募资金使用情况      限制2024年12月31日，本次公开垦行可调度公司债券召募资金使用情况如下：                                            单元：万元 序                   形式                召募资金干与金额 号                  揣度                        41，529.61      三、召募资金投资形式延期的具体情况及主要原因      （一）本次募投形式延期情况      公司基于严慎原则，伙同现在公司募投项想法内容建造情况和投资程度，在 召募资金投资用途、形式投资限制不变的情况下，拟对部分募投形式达到预定可 使用气象的日历进行调治，具体如下：                                  达到预定可使用气象日历 序号             募投形式称号                                   调治前       调治后      （二）本次募投形式延期原因      受工程实验程度、公司投资节拍限定等多方面要素影响，形式举座发达较预 期有所延后。因此，亿配资凭证形式刻下内容情况，经公司审慎链接后，公司拟将“废旧 纺织品详细应用8万吨/年（二期）形式”的完成手艺由2025年1月调治到2026年1月。      五、本次募投形式延期对公司的影响      公司受工程实验程度、公司投资节拍限定等多方面要素影响，“废旧纺织品综 合应用8万吨/年（二期）形式”瞻望完成手艺延期，仅触及形式建造程度的调治， 不存在改造或变相改造召募资金用途的情形，也未对刊行东谈主的平素及偿债身手构 成影响。相宜公司长久发展计较，相宜《上市公司监管指挥第2号——上市公司募 集资金搞定和使用的监管条款》《深圳证券来回所股票上市王法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指挥第1号——主板上市公司步调运作》等联系法律法例的 王法。公司将加强召募资金使用的监督搞定，提升召募资金的使用成果。      六、本次募投形式延期的审议门径 议通过了《对于部分公开垦行可转债召募资金投资形式延期的议案》，甘愿将募 投形式“废旧纺织品详细应用8万吨/年（二期）形式”完成手艺延迟至2026年1 月。   七、保荐机构主意   经核查，保荐机构觉得：本次募投形式延期事项系公司受工程实验程度、投 资节拍限定等多方面要素影响要素并伙同自己内容坐褥策划情况作出的审慎决 定，未改造公司召募资金的用途和投向，募投形式投资总和、建造内容未发生变 化，不存在变相改造召募资金用途和毁伤推动利益的情形，公司董事会、监事会 均甘愿公司本次募投形式延期，相宜中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司 召募资金搞定的相关王法，保荐机构对本次募投形式延期无异议。      八、备查文献   行可调度公司债券召募资金投资形式延期的核查主意。      特此公告。                        优彩环保资源科技股份有限公司                               董事会

• 对于
• 优彩
• 资源
• 部分
• 开垦