立讯精密: 对于“立讯转债“转股价钱调养的公告
发布日期：2024-04-03 23:33 点击次数：188
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-020
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
对于“立讯转债”转股价钱调养的公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的履行真正、准确、好意思满，莫得特殊
记录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切提醒：
调养前“立讯转债”（债券代码：128136）转股价钱为 57.19 元/股；
调养后“立讯转债”转股价钱为 57.08 元/股；
转股价钱调养肇端日历：2024 年 4 月 3 日。
一、可改变公司债券转股价钱调养依据
凭据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）《立讯精密工业股份有限
公司公建筑行可改变公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
“转股价钱
的调养及狡计面目”要求轨则，在可改变公司债券（债券简称“立讯转债”
，债券代
码“128136”，以下简称“可转债”）刊行后，当公司发生派送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可改变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后礼貌，秩序对转股价钱进行蕴蓄调
整，具体调养观念如下：
设调养前转股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为
K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调养后转股价为 P1（调养
值保留极少点后两位，终末一位实行四舍五入），配资网则：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将秩序进行转股价钱调养，并在中国
证券监督处理委员会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登转股价钱调养的公告，并
于公告中载明转股价钱调养日、调养观念及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调养
日为本次刊行的可改变公司债券握有东谈主转股央求日或之后、改变股票登记日之前，
则该握有东谈主的转股央求按公司调养后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改变公司债券握有东谈主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可改变公司债券握有东谈主权益的原则调养转股价钱。经营转股价钱调养内
容及操作观念将依据其时国度经营法律国法及证券监管部门的联系轨则来制订。
二、股票期权激勉缠绵自主行权对转股价钱的影响
公司 2018 年股票期权激勉缠绵第五个行权期的行权期限为 2023 年 12 月 6 日
至 2024 年 9 月 24 日，行权价钱为 9.93 元/股；2019 年股票期权激勉缠绵初度授予
的第四个行权期可行权期限为 2023 年 7 月 4 日至 2024 年 4 月 21 日，行权价钱为
年 3 月 12 日至 2024 年 11 月 26 日，行权价钱为 13.35 元/股。以上行权均接纳自主
行权面目进行。
激勉对象行权新增股本 11，082，947 股，占总股本 0.1548%；公司 2019 年股票期权
激勉缠绵初度授予、预留授予激勉对象推测行权 6，245，962 股，共占总股本 0.0872%。
凭据上述转股价钱调养依据，
“立讯转债”的转股价钱将进行调养，具体狡计过
程如下：
P1=（P0＋A2018×K2018＋A2019×K2019）/（1＋K 2018＋K 2019）
=（57.19+9.93*0.1548%+13.35*0.0872%）/（1+0.1548%+0.0872%）
=57.08 元/股。
转股价钱将由调养前的 57.19 元/股调养为 57.08 元/股，自 2024 年 4 月 3 日开
始成效。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会