超声电子: 超声电子对于不向下修正超声转债转股价钱的公告
发布日期：2024-06-23 21:45 点击次数：170
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-020
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
对于不向下修正“超声转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的履行确实、准确、好意思满，莫得纰缪记录、
误导性讲明注解或紧要遗漏。
难题教唆：
称“公司”）股票在职意贯串三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价
格的85%（即10.56元/股）的情形，已触发“超声转债”转股价钱的向下修正要求。
声转债”的转股价钱向下修正职权，且自董事会审议通过之日起将来三个月（2024年6
月20日至2024年9月19日）内，如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正要求的，亦
不建议向下修正决策。从2024年9月20日开赴点从头起算，若再次触发“超声转债”转股
价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“超声转债”转股
价钱的向下修正职权。
公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议
通过了《对于不向下修正“超声转债”转股价钱的议案》。具体情况如下：
一、可调节公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020
年12月8日公确立行了700.00万张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总
额70，000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文痛快，公
司70，000.00万元可调节公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交游，债
券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
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字据关系法律法礼貌程和《广东汕头超声电子股份有限公司公确立行
可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）章程，公
司“超声转债”自2021年6月15日起可调节为公司股份，运转转股价钱为12.85
元/股。
公司于2021年6月4日（股权登记日）施行2020年年度权益分配决策，
字据中国证监会对于可调节公司债券刊行的有计划章程以及公司召募讲明书
关系要求，“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由原本的12.85元/股
治疗为12.72元/股。治疗后的转股价钱于2021年6月7日成效。
公司于2022年6月27日（股权登记日）施行2021年年度权益分配决策，
字据中国证监会对于可调节公司债券刊行的有计划章程以及公司召募讲明书
关系要求，花呗套现“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由原本的12.72元/
股治疗为12.62元/股。治疗后的转股价钱于2022年6月28日成效。
公司于2023年6月28日（股权登记日）施行2022年年度权益分配决策，
字据中国证监会对于可调节公司债券刊行的有计划章程以及公司召募讲明书
关系要求，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由原本的12.62元/
股治疗为12.52元/股。治疗后的转股价钱于2023年6月29日成效。
公司于2024年5月29日（股权登记日）施行2023年年度权益分配决策，
字据中国证监会对于可调节公司债券刊行的有计划章程以及公司召募讲明书
关系要求，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由原本的12.52元/
股治疗为12.42元/股。治疗后的转股价钱于2024年5月30日成效。
二、对于不向下修正“超声转债”转股价钱的具体履行
字据《召募讲明书》商定：“在本次刊行的可调节公司债券存续本领，
当公司股票在职意贯串三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于
当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交
公司鼓舞大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分
之二以上通过方可施行。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转
换公司债券的鼓舞应当秘籍。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召
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开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票的交游均价
之间的较高者。”
自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 20 日，公司股票在职意贯串三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 10.56 元/
股）
，字据《召募讲明书》的商定，已触发“超声转债”转股价钱的向下修
正要求。鉴于“超声转债”距离 6 年的存续期届满尚远，且受宏不雅经济、
市集等身分影响，未能体现公司遥远发展的内在价值，为珍惜整体投资者
的利益，公司决定本次不向下修正“超声转债”转股价钱，同期自董事会
审议通过之日起将来三个月（2024 年 6 月 20 日至 2024 年 9 月 19 日）内，
如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正要求的，亦不建议向下修正方
案。从 2024 年 9 月 20 日开赴点从头起算，若再次触发“超声转债”转股价
格的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“超声
转债”转股价钱的向下修正职权。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年六月二旬日
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