兴瑞科技: 对于2024年第一季度可调整公司债券转股情况的公告
发布日期：2024-04-04 00:18 点击次数：155
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-023
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
对于 2024 年第一季度可调整公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质着实、准确和好意思满，不存在职何罪状
纪录、误导性述说大约关键遗漏。
相等指示：
笔据《深圳证券交往所股票上市功令》、《深圳证券交往所上市公司自律监
管指导第15号——可调整公司债券》等琢磨法则，宁波兴瑞电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可调整公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可调整公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可（2023）1429号”文首肯注册，公司
于2023年7月24日向不特定对象刊行可调整公司债券4，620，000张，每张面值为100
元，每张刊行价东谈主民币100元，刊行总和东谈主民币462，000，000元，期限6年，配资网即2023
年7月24日至2029年7月23日。
经深圳证券交往所首肯，公司本次刊行的462，000，000元可调整公司债券已于
笔据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券募
集评释书》的琢磨法则，公司本次刊行的“兴瑞转债”转股期自可转债刊行已毕
之日满六个月后的第一个交当年（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7
月23日）止。本次刊行的“兴瑞转债”的启动转股价钱为26.30元/股。
公司于2024年1月2日施行2023年前三季度权利分拨决议，“兴瑞转债”的转
股价钱由26.30元/股调整为26.20元/股，调整后的转股价钱自2024年1月2日（除权
除息日）起奏效，当期转股价钱为26.20元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
量为9，386股。限定2024年3月29日，“兴瑞转债”剩余可转债余额为461，754，000
元（为4，617，540张）。
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别
数目（股） 比例 数目（股） 数目（股） 比例
一、限售条款领略股/非领略股 7，205，978 2.42% 0 7，205，978 2.42%
高管锁定股 825，020 0.28% 0 825，020 0.28%
股权激发限售股 1，465，950 0.49% 0 1，465，950 0.49%
首发前限售股 4，915，008 1.65% 0 4，915，008 1.65%
二、无穷售条款领略股 290，564，222 97.58% +9，386 290，573，608 97.58%
三、总股本 297，770，200 100.00% +9，386 297，779，586 100.00%
三、其他
投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司投资者琢磨电话0574-63411656进
行商榷。
四、备查文献
“兴瑞科技”股本结构表；
“兴瑞转债”股本结构表。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会